ردیابی تراکنش های بیت کوین

معاملات غیرقانونی با بیت‌کوین دیگر غیرقابل ردیابی نیست

ارزروز: ارز دیجیتال فناوری جدیدی است که وارد گفتمان رایج شده و زمینه را برای تحول کامل سیستم‌های مالی فراهم می‌کند. البته برخی تردیدها اجتناب ناپذیر است. نمی‌توان انکار کرد که ارز دیجیتال برای معاملات غیرقانونی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته و همچنان ادامه دارد. با رواج روزافزون استفاده و کاربرد رمزارز، مسئله تسهیل جنایت در این حوزه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

برداشت‌های اول مهم است

بیت‌کوین به عنوان ابزار مبادله در Silk Road(بازار سیاه آنلاین) معرفی شد. مجرمان اجاره‌ای جزو اولین کاربرانی بودند که به اعتبار بیت‌کوین توسط معاملات غیرقانونی خدشه وارد کردند. هیچ‌کس نمیدانست از کجا آمده و چه کسی آن را اختراع کرده است. تصورات عمومی‌ درباره این شکل جدید پول به طور قابل ملاحظه‌ای نامطلوب بود. به سرعت تا سال 2021 پیش بروید. جاییکه شهروندان السالوادور تشویق می‌شوند از بیت‌کوین برای خرید مواد غذایی و پرداخت خدمات آب و برق استفاده کنند.

ارز دیجیتال از روابط عمیق خود با تاریک‌ترین قسمت‌های اینترنت و معاملات غیرقانونی به آینده‌ای درخشان برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شد. این نتیجه آزمایشات گسترده‌‎، موارد استفاده و سرمایه گذاری مداوم بود. با این حال، برای بسیاری از ناظران خارجی، تصویب السالوادور نشان‌دهنده استفاده مثبت اندک از یک فناوری آلوده شده است.

آموزش عموم مردم در مورد مزایای واقعی ارز رمزنگاری شده در کوتاه مدت به نفع صنعت خواهد بود. همچنین به تداوم نوآوری سیستماتیک و رشد فناوری بلاک‌چین نیز کمک می‌کند. مقابله با تصورات غلط در مورد دارایی دیجیتال یک گام بزرگ و ضروری است. متاسفانه نهادهای نظارتی و صنعت هنوز آن را نپذیرفته اند.

در حال حاضر‌، هر گونه‌ سوالی که در خصوص ارتباط بین ارز دیجیتال و جرم برای افکار عمومی‌ایجاد شود، با عناوین پر شور و هیجان انگیز، که در آن روایتی از جنایتکاران که به طور مداوم از BTC استفاده می‌کنند، پاسخ داده می‌شود، و پیشرفت‌های مثبت زیادی که در فضای وسیع بلاک‌چین اتفاق می‌افتد دیده نمی‌شود. درک مشترک از فناوری رمزنگاری واقعی که پرداختهای بین مرزی و نظیر به نظیر(peer-to-peer) را تسهیل می‌کند، در برچیدن روایت پیرامون بیت‌کوین و قطع ارتباط بین رمزارز و جرم بسیار مهم است.

صرف نظر از شنیده‌ها

بیت‌کوین یک فناوری غیرقابل ردیابی، ناشناس و مخرب نیست که توسط هکرها و سندیکاهای جنایتکار استفاده می‌شود. این یک سیستم پرداخت غیرمتمرکز، کاملاً قابل ردیابی، امن و peer-to-peer است که بر روی بلاک چین ساخته شده است. در حالی که ارز دیجیتال می‌تواند خارج از کنترل دولت یا موسسات ایجاد، جابجا یا ذخیره شود، تراکنش‌ها ثبت می‌شوند.

این بدان معناست که همه معاملات ارزهای رمزنگاری شده، از جمله بیت‌کوین، در معرض دید عموم قرار دارد. به عبارت دیگر، ناشناس بودن مرتبط با رمزارز و جرم بی‌اساس است. اوایل تابستان امسال، بازرسان امریکایی توانستند تراکنش 4 میلیون دلاری که برای هک خط‌لوله کلنیال پرداخت شده بود، ردیابی کنند. این نه تنها قابلیت ردیابی رمزارزها را برجسته می‌کند، بلکه ثابت می‌کند که فرض رایج ناشناس بودن نادرست است.

مسئله اینطور نشان داده شده است که در مورد Silk Road و سایر معاملات غیرقانونی که از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، قانون توانایی ردیابی و دستگیری مجرمان را ندارد. این امر در حال تغییر است و شرایط بازی روز به روز متعادل‌تر می‌شود. در بریتانیا، پلیس حدود 155 میلیون دلار بیت‌کوین از یک گروه جنایتکار کشف و ضبط کرد که این امر بر گسترش قابلیت‌های پلیس تاکید کند. نمونه‌های واقعی از ردیابی معاملات BTC توسط پلیس این ایده را که بیت‌کوین یک “ارز مجرمانه‌ی” غیرقابل ردیابی است از بین می‌برد.

برخی از این انتقادات در پی واکنش عمومی‌ مردم به نوآوری‌های تکنولوژیکی رخ می‌دهد. در روزهای اولیه اینترنت، بسیاری از ایده شبکه جهانی به هم پیوسته انتقاد کردند و بیشمار از تأثیرات اجتماعی ناشی از گسترش جهانی اطلاعات صحبت کردند. از برخی جهات، اینترنت نیز همچنان شکل‌های جدید جنایات را تسهیل می‌کند. با این حال، شهرت آن همچنان لکه دار نیست.

مزایای Crypto در حال از بین رفتن است

این ارتباطات با معاملات غیرقانونی به عنوان یکی از دلایل قابل توجه نگرانی موسسات مالی در نظر گرفته شده است. زیرا فناوری غیر متمرکز همچنان در حال تبدیل شدن به جریان اصلی است. برخی موسسات مانند بانک مرکزی ترکیه که نگرانی‌های مربوط به جرم و جنایت در مورد ارزهای دیجیتال را ذکر کردند، صراحتا معاملات ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع کرده‌اند. این نشان می‌دهد که چگونه روایت جنایتکاری دروغین به گسترش کلی و توسعه یک فناوری فوق العاده سودمند آسیب می‌رساند.

در ونزوئلا، BTC و سایر ارزهای رمزنگاری شده به این کشور کمک می‌کند تا اقتصاد خود را از تورم شدید فلج کننده بازسازی کند. این مزایای پذیرش ارز دیجیتال، پتانسیل عظیمی‌ از پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد که بدیهی است با موانع ثابتی که در روایت جنایت رمزارز ایجاد شده است، خنثی می‌شود.

مورد دیگری که ارز دیجیتال را برجسته می‌کند این است که بلاک‌چین می‌تواند سیستم‌هایی را ایجاد کند که شخصی بتوانند به شخصی دیگر وام دهد. از کنترل واسطه‌ها در کنترل فرایندهای مالی جلوگیری کرده و ردیابی تراکنش های بیت کوین منابع مالی را برای همه در دسترس‌تر می‌کند. علاوه بر این، بی شمار نوآوری‌های تکنولوژیکی مرتبط با اکوسیستم گسترده بلاک‌چین که به نفع جامعه است، باید با این فرض غلط که دارایی‌های دیجیتالی مبتنی بر بلاک‌چین جنایت ایجاد می‌کنند، مبارزه کنند.

در ادامه، مبتکران اولیه ارز دیجیتال راه را برای پیشرفت هموار می‌کنند و حمایت موثری برای آینده دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کنند. بیمه AXA به مشتریان اجازه می‌دهد قبض خود را با استفاده از BTC بپردازند. ویزا به زودی ارز دیجیتال را برای تسویه معاملات در شبکه پرداخت خود می‌پذیرد. Amatil، توزیع کننده آسیا و اقیانوسیه برای کوکاکولا، پرداخت‌های رمزنگاری شده را برای تامین کنندگان خود فعال کرده است. مارک‌های لوکس متعهد شده‌اند برای مدیریت زنجیره تامین از بلاک‌چین استفاده کنند.

بازکردن راه پیش رو

اساساً، اجماع کلی در مورد رمزارز با چرخه اخبار و عدم درک مشترک تداوم می‌یابد. از این رو، ما می‌توانیم دو چیز را تأیید کنیم. اولا ارزهای‌ دیجیتال بسیاری را به دلایل نادرست می‌ترساند و بسیاری از تنظیم‌کننده‌گان مقررات برای جلوگیری از رشد آن تلاش می‌کنند. قانونگذاران می‌خواهند مقررات سختگیرانه‌ای را در مورد ارزهای دیجیتال ایجاد کنند تا ناشناس بودن معاملات غیرقانونی حذف شود. اما این نشان‌دهنده عدم درک آنها از نحوه عملکرد رمزنگاری است.

این عدم درک به وضوح در میان نهادهای نظارتی رایج است. بیل فاستر در مصاحبه اخیر خود گفت: اگر شما در یک معامله رمزنگاری شده شرکت کنید، در واقع در یک جنایت مشارکت کرده‌اید. با این حال، کنگره در ایده‌های بد و ناآگاهانه اعضای خود در مورد ارز دیجیتال مقصر نیست. علاوه بر این، اگر قانون گذاران به طور قابل توجهی با فناوری ارتباط ندارند، پس چگونه می‌توان از مردم عادی انتظار داشت که در مورد رمزارزها چیزی را که به آنها گفته نمی‌شود، بفهمند؟

به طور کلی، آنچه مورد نیاز است پذیرش است. رمزارز و فناوری پشت آن، برای ایجاد فرصت‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا امور مالی استفاده می‌شود. بله، برخی از جنایتکاران از بیت‌کوین استفاده می‌کنند. ما وظیفه داریم خبرهای خوب را به اشتراک بگذاریم و ارزش واقعی ارزهای دیجیتال را منتشر کنیم. نهادهای نظارتی باید این ایده را کنار بگذارند که حذف فناوری جدید باعث از بین رفتن همه مشکلات آنها می‌شود.

آموزش پیگیری تراکنش پرشیا بلاکچین؛ TXID یا شناسه تراکنش چیست؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای ارسال یا دریافت یک تراکنش پرشیا بلاکچین، ساعت‌ها انتظار بکشید و جز سردرگمی و خیره‌شدن به کیف پولتان راه‌حل دیگری نداشته باشید. در چنین شرایطی، استفاده از شناسه تراکنش یا TxID، می‌تواند شما را از نگرانی و سردرگمی خلاص کند.

شناسه یا آی‌دی تراکنش (TxID)، کدی منحصربه‌فرد است که قابلیت پیگیری و دسترسی به اطلاعات تراکنش را برای‌تان ممکن می‌کند. با استفاده از این شناسه می‌توان یک تراکنش را در میان میلیون‌ها تراکنش موجود پیدا کرده و وضعیت آن را بررسی کرد.

در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از آکادمی بایننس گردآوری شده، مفهوم شناسه تراکنش را توضیح داده و کاربردهای آن را بررسی می‌کنیم. با مطالعه این مقاله، یاد می‌گیرید که هرگونه چالش مربوط به تراکنش‌های بلاک چینی خود را چگونه پیگیری و رفع کنید.

شناسه تراکنش یا TXID چیست؟

همچنین اگر مبالغی را به صرافی‌های پرشیا بلاکچین واریز یا از آن برداشت کرده باشید، می‌توانید از قسمت تاریخچه، شناسه تراکنش خود را مشاهده کنید. به‌عنوان مثال، برای دریافت شناسه تراکنش در صرافی بایننس، کافی است مطابق تصویر زیر، از کیف پول حساب خود، به قسمت Deposit Withdraw History بروید.

سپس نوع تراکنش (واریز یا برداشت) را تعیین کرده و از میان موارد نمایش داده‌شده، تراکنش موردنظر خود را پیدا کنید و بر روی آن کلیک کنید.

در پنجره‌ای که باز می‌شود، می‌توانید TxID یا شناسه تراکنش خود را مشاهده کنید.

البته، همه صرافی‌های متمرکز، جزئیات تراکنش‌های ورودی و خروجی از حساب کاربران خود را از طریق ایمیل به آنها ارسال می‌کنند که شامل شناسه تراکنش نیز هست. در تصویر زیر، نمونه‌ای از ایمیل ارسالی از سوی یک صرافی ایرانی را مشاهده می‌کنید.

کاربردهای شناسه تراکنش

شناسه تراکنش دو کاربرد اصلی و مهم دارد که ممکن است در نگاه اول کمی شبیه به نظر برسند؛ اما در حقیقت تفاوت‌هایی با هم دارند. یکی از این کاربردها «پیگیری تراکنش‌ها» است و دیگری، «ردیابی تراکنش‌ها». در این قسمت از مقاله، هریک از این دو کاربرد را به‌صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

پیگیری تراکنش‌ها

همان طور که قبلاً هم گفتیم، پیگیری یک تراکنش، در واقع پاسخ به چنین سؤالاتی است:

• آیا تراکنش با موفقیت ارسال شد؟
• آیا تراکنش تأییدیه‌های کافی را به‌دست آورده است؟
• چرا تراکنش انجام نشد؟
• آیا آدرس مقصد تراکنش صحیح است؟
• چرا مبلغ تراکنش از کیف پول مبدأ کم شده ولی به کیف پول مقصد اضافه نشده است؟
• چرا ارزی که از صرافی خریده‌ام هنوز به کیف پولم واریز نشده؟

در صورتی که در هنگام کار با ارزهای دیجیتال، با هریک از سؤالات بالا مواجه شده‌اید، نیاز به پیگیری تراکنش خود دارید. برای پیگیری تراکنش، پیش از هرچیز به TxID نیاز دارید. اگر خودتان ارسال کننده تراکنش هستید، می‌توانید شناسه را از کیف پول خود دریافت کنید. اما اگر دریافت‌کننده تراکنش هستید،‌ باید TxID را از ارسال‌کننده تراکنش (که می‌تواند دوست، طرف معامله یا یک صرافی پرشیا بلاکچین باشد) دریافت کنید.

سپس با جست‌و‌جوی شناسه تراکنش در اکسپلورر‌های بلاک چین، می‌توانید جزییات تراکنش موردنظر خود را مشاهده کرده و در صورت وجود خطا، علت آن را متوجه شوید. رایج‌ترین مسائلی که در تراکنش‌های بلاک چینی با آن مواجه می‌شویم، شامل موارد زیر هستند:

• کارمزد تعیین‌شده برای تراکنش کافی نیست
  اگر مدت زیادی از تراکنش گذشته و هنوز تأییدی (Confirmation) در شبکه دریافت نکرده، احتمالاً کارمزدی که برای تراکنش تعیین کرده‌اید، کافی نیست. در این صورت باید زمان بیشتری را منتظر بمانید تا تراکنش بالاخره تأیید شود. اما ردیابی تراکنش های بیت کوین در صورتی که عجله دارید، می‌توانید از روش‌های لغو تراکنش و جایگزینی کارمزد استفاده کنید. در تصویر زیر، نمونه‌ای از تراکنش‌های شبکه اتریوم را می‌بینید که بعد از ۳ روز، به‌دلیل کم‌بودن کارمزد هنوز تأیید نشده است.

همچنین بخوانید: کارمزد بیت کوین و مسئله تأیید تراکنش‌ها؛ هر آنچه که باید بدانید

• موجودی کیف پول برای پرداخت کارمزد کافی نیست
  در صورتی که تراکنش شما در اکسپلورر‌های بلاک چین ناموفق (Fail) شده باشد، احتمالاً مشکل مربوط به پرداخت‌نشدن کارمزد است. در این شرایط (برعکس مورد اول)، کارمزدی که برای تراکنش انتخاب شده کافی است، اما موجودی کیف پول شما برای پرداخت این کارمزد کافی نیست. در این مورد، مبلغ تراکنش از موجودی شما کسر نشده و می‌توانید بعد از افزایش موجودی، تراکنش را تکرار کنید. در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک تراکنش توکن تتر در شبکه ترون را مشاهده می‌کنید که به‌دلیل موجودنبودن ترون در حساب فرستنده، با خطای FAIL-OUT OF ENERGY مواجه شده است.

همچنین بخوانید: تتر و مشکل کارمزد؛ چگونه تترها را منتقل کنیم؟

• خطای کاربر
  در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، خطای خود کاربران را هم نباید نادیده گرفت. یکی از این خطاها، واردکردن آدرس اشتباه برای ارسال تراکنش است. در صورتی که تراکنش شما به مقصد نرسیده و مطمئنید که کارمزد آن هم کافی بوده است، با استفاده از شناسه تراکنش‌تان یک‌بار دیگر آدرس مقصد را بررسی کنید و از درست‌بودن آن مطمئن شوید.
• خطای کیف پول
  بعضی از کیف پول‌های ارز‌های دیجیتال هم خالی از اشکال نیستند. یکی از مشکلات پرتکرار در کیف پول‌های چندارزی، تأخیر در اعمال تراکنش‌های جدید، بر موجودی کیف پول است. به‌عنوان مثال شما ارزی را از صرافی خریداری می‌کنید و با پیگیری از طریق ردیابی تراکنش های بیت کوین TxID، می‌بینید که تراکنش خیلی زود تأیید می‌شود؛ اما موجودی کیف پولتان با ساعت‌ها تأخیر به‌روزرسانی می‌شود (درست مانند وقتی که پیامک واریز بانک دیر به دستتان می‌رسد). برای رفع موقتی این مشکل می‌توانید با پشتیبانی کیف پول تماس بگیرید و برای رفع دائم آن، بهتر است کیف پول مناسب‌تری را انتخاب کنید.

همچنین بخوانید: راهنمای جامع کیف پول‌های دیجیتالی : بیت کوین،اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال

• گاهی زیادی عجله می‌کنید!
  یک مسئله رایج دیگر در مورد تراکنش‌های ارزهای دیجیتال این است که گاهی کاربران برای نهایی‌شدن تراکنش خود بیش از حد عجله می‌کنند. هر تراکنش بسته به اینکه در کدام بلاک چین انجام می‌شود، به تعداد مشخصی تأیید یا کانفرمیشن (confirmation) احتیاج دارد که مدت‌زمان مشخصی طول می‌کشد. برای اطلاع از تعداد تأیید‌یه‌های تراکنش در بلاک چین، می‌توانید TxID مربوطه را در اکسپلورر بلاک چین جست‌وجو کرده و بخش Transaction status را ببینید. به‌عنوان مثال در تصویر زیر، یک تراکنش لایت کوین را می‌بینید که از ۲۴ تأییدیه لازم برای نهایی‌شدن، یک تأییدیه را کسب کرده است.

ردیابی تراکنش‌ها

با استفاده از شناسه تراکنش و جست‌وجوی آن در اکسپلوررهای بلاک چینی، می‌توان به اطلاعات خیلی گسترده‌تری هم دست یافت. از این طریق می‌توان ارزش تراکنش، آدرس مبدأ و مقصد تراکنش، زمان انجام تراکنش و اطلاعاتی از این دست را پیدا کرد.

بنابراین نیازی نیست که یک تراکنش لزوماً متعلق به خودتان باشد؛ هر تراکنشی که شناسه آن مشخص باشد می‌توان ردیابی کرد و از جزئیات آن مطلع شد. این یکی از نمودهای آشکار ماهیت شفاف بلاک چین است.

بیایید به‌عنوان مثال، شناسه اولین تراکنش تاریخ بیت کوین که از ساتوشی ناکاموتو به هال فینی ارسال شده را در اکسپلورر blockchair جست‌وجو کنیم.

همان طور که می‌بینید، این تراکنش ۱۲ سال پیش و در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) انجام شده است. در این تراکنش، ساتوشی ناکاموتو از یک خروجی خرج‌‌نشده (UTXO) ۵۰ بیت کوینی استفاده کرده و آن را به دو آدرس ارسال کرده است.

اگر کمی دقت کنید، متوجه می‌شوید که آدرس دوم همان آدرس ساتوشی است. او ۱۰ بیت کوین را برای هال فینی ارسال کرده و ۴۰ بیت کوین باقی‌مانده را به آدرس خود بازگردانده است. این تراکنش تعداد ۶۹۸,۸۲۲ تأییدیه (به تعداد بلاک‌هایی که بعد از آن بلاک ایجاد شده) دریافت کرده است.

معرفی بهترین اکسپلوررهای بلاک چین

هر شبکه بلاک چین، اکسپلور یا کاوشگر تخصصی خود را دارد؛ با این حال بعضی از اکسپلورر‌های عمومی‌تر، از چندین شبکه بلاک چین پشتیبانی کرده و تاریخچه بلاک‌ها و تراکنش های موجود در آنها را نمایش می‌‌دهند.

یکی از معروف‌ترین اکسپلوررهای عمومی بلاک چین، blockchair است که در حال حاضر از ۱۷ شبکه بلاک چین پشتیبانی می‌کند. از دیگر اکسپلوررهای عمومی مطرح می‌توان به blockchain.com ،blockcypher و tokenview اشاره کرد.

اکسپلوررهای منحصربه‌فرد هر بلاک چین را می‌توان با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت پیدا کرد. در این بخش، چند مورد از اکسپلورر‌های مطرح برای شبکه‌های بلاک چین پرطرفدار را معرفی می‌کنیم:

• بیت کوین: mempool.space
• اتریوم (تمامی توکن‌های ERC20 و ERC721): etherscan
• ترون (تمامی توکن‌های TRC10 و TRC20): tronscan
• بایننس چین (برای تمامی توکن‌های BEP2): mintscan
• بایننس اسمارت چین (برای تمامی توکن‌های BEP20): bscscan
• کاردانو: cardano explorer

جمع‌بندی

فراموش نکنید که در دنیای غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، هیچ بانک و مؤسسه مالی، مسئول نگهداری از دارایی‌های شما نیست. این یعنی خودتان مستقیماً مسئول نگهداری و محافظت از دارایی‌های خود هستید. بنابراین لازم است که با ابزار‌های لازم برای پیگیری تراکنش‌ها و رصد دارایی‌های خود در این فضا آشنا شده و از آنها استفاده کنید.

در این مقاله تلاش کردیم تعریف جامعی از شناسه تراکنش ارائه داده و کاربرد آن را در دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال بررسی کنیم. همان طور که متوجه شده‌اید، بهترین راه برای پیگیری تراکنش‌ها و اطمینان از نهایی‌شدن آنها، استفاده از شناسه تراکنش و استعلام آن در اکسپلورر‌های بلاک چین است.

با مطالعه این مقاله یاد گرفته‌اید که در صورت مواجهه با هر چالشی در ارسال یا دریافت تراکنش ارزهای دیجیتال، با استفاده از TxID تراکنش خود را جستجو کرده و روند انجام آن را پیگیری کنید.

پیگیری تراکنش‌های بیت‌کوین با مرورگر نوبیتکس

امکاناتی که یک مرورگر بلاکچین بیت‌‌کوین ارائه می‌کند به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود. اگر اهل خرید و فروش بیت‌کوین هستید، احتمالا این امکانات تا حد زیادی برایتان کاربردی خواهد بود.

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس از راه‌اندازی مرورگر اختصاصی بلاکچین بیت‌کوین خبر داده است؛ امکانی که به واسطه آن می‌توان انواع داده‌های مربوط به شبکه بلاکچین را جستجو کرد. بلاکچین اکسپلورر یا مرورگر بلاکچین در واقع نقش موتور جستجو گوگل را در دنیای رمزارزها برعهده دارد. به کمک این مرورگرها، کاربران می‌توانند به جزئیات مختلفی از جمله تراکنش‌های مربوط به آدرس کیف پول‌ها و همینطور داده‌های بلاکچین بیت‌کوین مثل ردیابی تراکنش های بیت کوین میزان تراکنش‌ها، منبع و مقصد دارایی‌ها، وضعیت تایید تراکنش‌ها و همچنین کارمزدها دسترسی پیدا کنند. مرورگر اختصاصی نوبیتکس برای بلاکچین بیت‌کوین هر داده‌ای را که نیاز داشته باشید در اختیار شما می‌گذارند. از این مرورگرها می‌توان برای استخراج اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، کیف پو‌ل‌ها و بلاکچین‌ها استفاده کرد و با بررسی انها به جزئیاتی مثل شلوغی شبکه، وضعیت تراکنش‌ها و تاریخ واریز و دریافت هر کیف پول دسترسی داشت.

مرورگر بلاکچین بیت‌کوین چه کاربردی دارد؟

امکاناتی که یک مرورگر بلاکچین بیت‌‌کوین ارائه می‌کند به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود. اگر اهل خرید و فروش بیت‌کوین هستید، احتمالا این امکانات تا حد زیادی برایتان کاربردی خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین آنها رهگیری تراکنش‌ها با استفاده از شناسه تراکنش است. به عنوان مثال، وقتی شخصی ادعا می‌کند برای شما رمزارز ارسال کرده اما چیزی به کیف‌پول شما نیامده می‌تواند چند دلیل داشته باشد. ممکن است که تراکنش هنوز در انتظار تأیید باشد یا تراکنش به طور کلی رد شده باشد. همچنین شاید فرد مورد نظر به شما دروغ گفته و رمزارز را برایتان ارسال نکرده است. از طریق مرورگر بلاکچین بیت‌کوین می‌توان متوجه شد که آیا تراکنش مورد نظر ثبت شده یا نه و همچنین علت تایید نشدن آن چه بوده است.

کاربرد دوم جستجوی تاریخچه تراکنش‌ها است. این ویژگی امکان بررسی هر آدرس کیف پولی را فراهم کرده و شفافیت در بلاکچین را افزایش می‌دهد. با استفاده از این امکان می‌توانید تاریخچه تراکنش‌های کیف‌پول مورد نظر را مشاهده کنید.

کاربرد سوم بررسی وضعیت شلوغی شبکه است. مرورگر بلاکچین بیت‌کوین اطلاعاتی مثل کارمزد تراکنش‌ها، سختی شبکه بلاکچین، میزان نرخ هش و سایر داده‌ها را به کاربران نشان می‌دهد تا بر اساس آن ببینیم شبکه در لحظه مورد بررسی تا چه حد شلوغ است و تراکنش‌ها با چه هزینه و در چه مدت زمانی انجام می‌شوند. این اطلاعات شامل نرخ لحظه‌ای کارمزد تراکنش‌ها هم می‌شود.

کاربرد دیگر مرورگر بلاکچین بیت‌کوین مشاهده وضعیت استخراج بیت‌کوین و بلوک‌ها است که به صورت زنده و لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. پیچیدگی خاص و قالب‌بندی منحصربه‌فرد بلاکچین به گونه‌ای است که یک کاربر ساده نمی‌تواند از ساختار و پیکربندی اطلاعات آن سر در بیاورد. مرورگر اختصاصی بلاکچین بیت‌کوین کار را ساده کرده تا همه بتوانند بر چنین چالش‌هایی پیروز شوند.

خطر استفاده از مرورگرهای خارجی

مرورگر بلاکچین بیت‌کوین با تمام مزایا و کاربردهایی که دارد در برخی موارد می‌تواند خطرساز باشد. چراکه شرکت‌هایی مثل سایفرتریس که کارش شناسایی آی‌پی کاربران کشورهای تحریمی مثل ایران است، از هر روشی برای شناسایی کردن حساب کاربران ایرانی استفاده می‌کند. یکی از این روش‌ها بررسی ترافیک جستجوی کاربران در مرورگر بلاکچین است. طوری که اگر شما آدرس‌های مربوط به ایران را در مرورگر بلاکچین بیت‌کوین جستجو کنید، ممکن است در فهرست سیاه سایفرتریس قرار بگیرید و احتمال مسدود شدن دارایی‌ها در صرافی‌های خارجی را افزایش می‌دهد.

چرا بهتر است از مرورگر اختصاصی نوبیتکس استفاده کنیم؟

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس برای پوشش دادن خطرهای احتمالی، مرورگر اختصاصی بلاکچین بیت‌کوین راه‌اندازی کرده که سرورهای آن داخل کشور قرار دارند. در چنین حالتی ترافیک جستجوی کاربران در اختیار شرکت‌هایی مثل سایفرتریس قرار نمی‌گیرد و با خیال راحت می‌توانید انواع داده‌های مورد نیاز را از مرورگر اختصاصی بلاکچین نوبیتکس استخراج کنید. اگر اهل خرید و فروش بیت‌کوین و سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال هستید، بهتر است تا حد ممکن نکات امنیتی را رعایت کنید و حواستان به حفظ حریم خصوصی باشد. شرکت‌هایی مثل سایفرتریس که پیش از این اسمش را در خبرهای مربوط به مسدود شدن حساب کاربران ایرانی در بایننس زیاد شنیده بودیم، در کمین سرمایه‌گذاران ایرانی بازار ارزهای دیجیتال هستند. مرورگر اختصاصی بلاکچین بیت‌کوین نوبیتکس با نشانی mempool.nobitex.ir راه‌اندازی شده و جلوی سواستفاده شرکت‌های خارجی از داده‌های مربوط به کاربران ایرانی بازار ارزهای دیجیتال را می‌گیرد. برای استفاده از مرورگر اختصاصی بلاکچین بیت‌کوین نیازی به ثبت‌نام و احراز هویت در نوبیتکس نیست و حتی کسانی که در این صرافی ارز دیجیتال حساب کاربری ندارند هم می‌توانند از مرورگر اختصاصی نوبیتکس استفاده کنند.

آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

حفاظت از حریم شخصی در دنیای دیجیتال به یکی از کارهای دشوار تبدیل شده است که معمولا ایمن کردن ارز بیت کوین یکی از این کارها به حساب می آید. چرا که وقتی در وب سایت های مختلف می گردید ممکن است سرنخ هایی را از خودتان به جای بگذارید. از این رو این سوال پیش می آید که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

پس از آنجایی که ارز دیجیتال بیت کوین بخشی از دنیای دیجیتال می باشد ناشناس ماندن در هنگامی که تصمیم به استفاده از بیت کوین به عنوان رمزارز را دارید باید حتما راهکارهای امنیتی را به کار ببندید.

آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟

حدود یازده سال است که بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال دنیا به طور وسیعی مورد پذیرش بسیاری از افراد قرار دارد. اما متاسفانه این ارز دیجیتالی تنها بر روی بلاک چین عمومی قابل عملکرد می باشد و این باعث شده است که هر شخصی بتواند با در اختیار داشتن ابزارهای مناسب، اطلاعاتی را در مورد هر تراکنش بیت کوینی به دست آورد.

در واقع با پیدایش ارز بیت کوین کاربرانش بر این باور بودند که تراکنش های بیت کوینی بر روی بلاک چین نمی تواند قابل ردیابی باشد. اما به مرور مشخص شد که هر فردی می تواند در بلاک چین عمومی هر اطلاعاتی را مشاهده کند.

ممکن است شخصی به دنبال این باشد که به چه صورت تراکنش های بیت کوینی بر روی یک بلاک چین آن قابل انجام شدن است و چگونه امکان نظارت بر آنها وجود دارد و در طرف مقابل ممکن است فرد مجرمی به دنبال این باشد که شما به چه میزان ارز بیت کوین دارید و چقدر به ارسال کردن و خرج نمودن بیت کوین های خود مشغول هستید.

چطور ردیابی ارز بیت کوین صورت می گیرد؟

تراکنش های بیت کوین از لحاظ طراحی ذاتی به فرد و یا یک هویت خاصی نمی تواند نسبت داده شود. معمولا آدرس های عمومی که جهت انجام تراکنش ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل رشته ای متنی از اعداد و حروف می باشند که در بلاک چین قابل ذخیره شدن هستند.

ولی تحت هیچ شرایطی در تراکنش های انجام شده اسم فرد، آدرس محل سکونت و یا اینکه آدرس ایمیل شخص ثبت نمی شود، اما دسترسی به هویت شخصی که تراکنش را انجام می دهد به وسیله آدرس عمومی امکان پذیر می باشد.

پس هر فردی که به کلید شخصی کاربر دسترسی پیدا کند این امکان را دارد تا تراکنش معتبری از خرید و فروش بیت کوین را ایجاد کند، از طرفی یک هکر یعنی فردی که به کلید شخصی یک کاربر دسترسی داشته باشد این شرایط را در اختیار دارد تا تمام بیت کوین های کاربر را برای خود و یا اینکه برای هر شخص ثالثی که تمایل داشته باشد بفرستد.

پس هکرهایی که کنترل کیف پول آنلاین و یا اینکه حساب ارزی کاربرانی را در دست داشته باشد به راحتی می تواند اطلاعات شخصی فرد و نیز تاریخچه معاملات کاربر را در اختیار خود قرار دهد.

آیا آدرس بیت کوین می تواند ناشناس بماند؟

به طور کلی آدرس های ارز بیت کوین نمی تواند ناشناس بماند. یعنی حتی یک صرافی ارز دیجیتال می تواند آدرس بیت کوین های شما را ردیابی کند و یا اینکه به راحتی افراد بد نیت و قانون گذاران این امکان را دارند تا اطلاعات هر بیت کوینی را مورد ردیابی قرار دهند.

اگر چه آدرس خرید یا فروش بیت کوین می تواند خطر هک شدن را برای شما داشته باشد؛ زیرا هر فرد مجرمی این قابلیت را دارد تا موجودی که در کیف پول شما قرار دارد را ببیند. اما توسط سرویس ترکیب کردن این شرایط پیش آمده تا آدرس ها و همچنین تراکنش ها از معرض دید هر کسی پنهان بمانند.

چگونه ترکیب شدن بیت کوین صورت می گیرد؟

ترکیب ارز دیجیتال بیت کوین می تواند راهکار خوبی برای کسانی باشند که تصمیم دارند تراکنش های بیت کوین آنها غیر قابل ردیابی باشند. البته توجه داشته باشید مهم نیست که چنین افرادی بیت کوین را جهت پرداخت کالا و یا اینکه خدمات می خواهند یا قصد اهدا کردن مقداری بیت کوین را دارند و یا سعی کرده مقداری بیت کوین به افراد مورد علاقه خود بفرستند.

بلکه تنها این امر مهم است که می خواهند با ترکیب کردن این ارز دیجیتال، تراکنش های فروش یا خرید بیت کوین را نیز غیر قابل ردیابی کنند. پس ترکیب کننده های تراکنش این ارز دیجیتال یعنی بیت کوین می توانند مسیر را برای کسانی که در جستجوی کشف مبداء و مقصد هر یک از تراکنش ها هستند را آشفته سازند تا ردیابی تراکنش ها امکان پذیر نباشد.

مزایای ترکیب کردن بیت کوین

از جمله مزیت های ترکیب کردن بیت کوین این است که ترکیب کننده های تراکنش ارز بیت کوین ضمن ارائه دادن سرویس های ترکیب کردن این ارز دیجیتال می توانند شانس به دست آوردن بیت کوین را توسط دعوت دوستان و همچنین افراد دیگر برای کاربران را به وجود آورند. این کار با عنوان ریفرال و یا برنامه ریز مجموعه گیری انجام می شود.

در اجرای چنین ردیابی تراکنش های بیت کوین روشی مقدار بیت کوینی را که به دست می آورید تنها به تعداد افرادی بستگی دارد که از طریق شما ترکیب می کنند. در واقع این شخص که از طریق شما معرفی می شود ۵۰ تا ۶۰ درصد از سهم پنج درصد کل میزان ترکیب را کسب خواهد کرد.

البته مهمترین مزیت ترکیب کردن ارز بیت کوین عبارتست از: لگاریتم های ترکیب تراکنش هیچگاه ذخیره نمی شود و تنها اطلاعاتی تراکنش هایی ذخیره می شوند که ناقص هستند که این امر جهت کمک کردن به کامل شدن فرآیند ترکیب کننده بیت کوین حداکثر در ۳ روز انجام می شود.

آدرس های ایمیل و همچنین پیام ها پس از خوانده شدن به طور حتم حذف خواهند شد و هیچ اطلاعات شخصی قابل ذخیره شدن نمی باشد. معمولا این سیستم به صورت کاملا خودکار عمل می کند.

در این مطلب تا حدودی به این سوال پاسخ داده شد که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ اما می توانید برای مشاوره بیشتر با ما در دیجی اکسچنج در ارتباط باشید.

بهترین صرافی برای خرید و فروش بیت کوین و ارز دیجیتال

خرید و فروش بیت کوین امروزه مورد استقبال افراد بسیاری قرار گرفته است، اما همواره باید توجه داشت که انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال به عنوان یک محیط امن برای انجام تراکنشان همچون خرید بیت کوین، اتریوم، ریپل و… بسیار مهم و اساسی می باشد. زیرا بستر ایمن در انجام تراکنشات باعث می شود تا بتوانید سرمایه گذاری های خود را با خیالی آسوده انجام دهید.

در این میان می توان به سایت دیجی اکسچنج اشاره داشت که با ثبت نام در این سایت می توانید به خرید و فروش بیت کوین و هر نوع ارز دیجیتال پرداخت. در این سایت ابتدا روند احراز هویت شما صورت می گیرد اما لازم به ذکر است که این اطلاعات به هیچ وجه برای دیگر کاربران قابل مشاهده نخواهد بود و تنها مدیران وب سایت برای ایجاد امنیت مشتریان این روند را انجام می دهند و به اطلاعات شناسایی شما دسترسی خواهند داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره در این خصوص می توانید با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

پیگیری تراکنش بیت کوین BITCOIN از طریق ایمیل و پیامک

پیگیری تراکنش بیت کوین از طریق ایمیل و یا پیامک برای بعضی کاربران موضوع ناشناخته ای است. اصلا با وجود اینکه تراکنش های بیت کوین به صورت عمومی در اکسپلورر بلوک قابل مشاهده هستند، چه نیازی به پیگیری تراکنش از طریق نوتیفیکیشن ایمیل است؟ نوتیفیکیشن ها کاربرد های زیادی دارند. برای مثال فرض کنید می خواهید تراکنش یک آدرس بیت کوین را بدون کنترل بر کلیدهای خصوصی آن پیگیری کنید. در این حالت می توانید با استفاده از اکسپلورر بلاک چین آن را پیگیری کنید. اما باید زمان زیادی صرف کنید و لحظه به لحظه وضعیت تراکنش را در اکسپلورر بررسی کنید. اما روش دیگری نیز وجود دارد که فقط زمانی که تراکنش انجام شد برای کاربر نوتیفیکیشن ارسال می شود. با این روش در زمان خود نیز صرفه جویی می کنید.

گاهی اوقات باید برای تایید کامل تراکنش بیت کوین بیشتر از یک ساعت منتظر بمانید. بنابراین پیگیری تراکنش بیت کوین از طریق نوتیفیکیشن ایمیل و یا پیامک روش بهتری است تا اینکه زمان زیادی صرف چک کردن اکسپلورر بلوک و وضعیت تراکنش کنید.

به عنوان مثال اگر همزمان از چند آدرس استفاده می کنید، می توانید با انتخاب این قابلیت هر زمان که تراکنش دریافتی به هر یک از آدرس های بیت کوین خود داشتید، ایمیل دریافت کنید. با این ویژگی دیگر نیازی نیست هر لحظه کیف پول خود را چک کنید.

چگونه نوتیفیکیشن ایمیل را برای پیگیری تراکنش بیت کوین (به / از هر آدرس) دریافت کنیم؟

فعال سازی نوتیفیکیشن تراکنش برای هر آدرس بیت کوین

به منظور فعال سازی نوتیفیکیشن تراکنش اهمیتی ندارد که آدرس بیت کوین متعلق به شما و یا آدرسی باشد که شما به آن دسترسی ندارید.

برای پیگیری هر آدرس بیت کوین فقط به یک کیف پول تنها برای مشاهده (watch-only) نیاز دارید. اما بجای راه اندازی کیف پول watch only می توانیم از یک سرویس واسطه شخص ثالث استفاده کنیم که پیام اطلاع رسانی به شما ارسال می کند.

توجه کنید: هیچ کدام از سایت های زیر متعلق به ما نیست. این سرویس های رایگان راه ساده ای برای پیگیری تراکنش بیت کوین و آدرس ها فراهم می کنند. راه اندازی آنها ساده است و فقط به آیدی ایمیل شما و آدرس عمومی و یا هش تراکنش نیاز دارند.

هرگز کلیدهای خصوصی خود را در اختیار کسی قرار ندهید. همچنین قبل از اینکه ایمیل و یا شماره خود را وارد کنید، سیاست حفظ حریم خصوصی سایت را مطالعه کنید.

پیگیری تراکنش بیت کوین با Bitcoin-alerts.live

این سرویس ساده و رایگانی است که اگر منتظر تایید تراکنش بیت کوین خود هستید می توانید از آن استفاده کنید و نیازی به چک کردن مداوم اکسپلورر نداشته باشید.

هش تراکنش، آیدی ایمیل را وارد و تایید (‍subscribe) کنید. این سرویس به محض تایید تراکنش و ثبت در بلوک به شما اطلاع می دهد.

پیگیری تراکنش بیت کوین با Blockchair.com

اگر تمایل ندارید که آدرس ایمیل خود را در این وبسایت ها وارد کنید، می توانید از Blockchair.com استفاده کنید. آیدی تراکنش را وارد کرده و روی گزینه به من اطلاع بده کلیک کنید. این وبسایت به محض تایید تراکنش برای شما اعلان وب پوش (web push) ارسال می کند.

این سرویس رایگان و به روز است و برای استفاده از این خدمات نیازی به ثبت نام در وبسایت نیست.

پیگیری تراکنش بیت کوین با Cryptocurrency Alerting

این سرویس دیگری است که علاوه بر پیگیری آدرس بیت کوین به شما امکان پیگیری تراکنش اتریوم را نیز می دهد. هر زمان که تراکنش آدرس کیف پول تعیین شده تایید شود، این سرویس به شما اطلاع می دهد.

این برنامه فقط ۳ اعلان رایگان ارائه می دهد و کاربران باید برای دفعات بعدی ثبت نام کنند. این سرویس علاوه بر اعلان کیف پول، قابلیت های دیگری از جمله اعلان لیست کوین ها، اعلان صرافی، قیمت و موارد دیگری نیز ارائه می دهد. به محض تایید تراکنش، فورا نوتیفیکیشن آن برای شما ارسال می شود و علاوه بر این می توانید نحوه ارسال نوتیفیکیشن را نیز انتخاب کنید.

روش های اعلان این برنامه شامل ایمیل، پیامک، تماس تلفنی، پوش نوتیفیکیشن، اعلان مرورگر، وب‌هوک، اعلان اسلک (slack)، تلگرام و دیسکورد است.

پیگیری تراکنش بیت کوین با Blockonomics.co

بلوکونومیک سرویس محبوب دیگری است که امکان پیگیری هر آدرس بیت کوین را فراهم می کند. همانند سایر برنامه ها به محض تایید تراکنش برای شما پیام ارسال می شود.

این سرویس نیز رایگان است و علاوه بر پیگیری تراکنش می توانید با استفاده از آن پرداخت های بیت کوین را مستقیما در کیف پول خود بپذیرید.

پیگیری تراکنش بیت کوین با Bitcoinwhoswho.com

این سرویس نیز تراکنش های دریافتی و ارسالی به هر آدرس بیت کوین را به شما از طریق ایمیل اطلاع می دهد. برای استفاده رایگان از خدمات پیگیری تراکنش بیت کوین باید ابتدا در این وبسایت ثبت نام کنید. سپس ایمیل های تراکنش بیت کوین برای شما ارسال می شود.

‌با استفاده از وبسایت های بالا به راحتی می توانید تراکنش های بیت کوین دریافتی و یا ارسالی از هر آدرسی را از طریق ایمیل و یا پیامک پیگیری کنید و زمان زیادی صرف چک کردن وضعیت تراکنش نکنید.